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Inspección a la entidad Banco de Madrid por blanqueo de capitales

RESUMEN

Unos ciudadanos presentaron solicitud de acceso a la información, dirigida al Ministerio de Economía y Empresa para tener acceso a los documentos de un expediente de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, como consecuencia de una visita de inspección a Banco de Madrid, entre abril y mayo de 2014.

El  Ministerio no contestó a la solicitud.

Presentada reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la desestimó, dado que el procedimiento administrativo al que se pretende acceder está suspendido,es decir, en curso, por existir litispendencia en un tribunal penal sobre el mismo asunto, y los reclamantes son interesados en el mismo, siendo de aplicación la Disposición Adicional Primera de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (254 KB)Icono pdf

Sentencia nº 2/2020, del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 1 (185  KB)Icono pdf